投資人關係

董事出(列)席董事會情形及進修情形

投資人園地

董事出(列)席董事會情形及進修情形

第21屆董事會迄今開會次數：13 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	吳誌雄	13	0	100
副董事長	韓顯福	13	0	100
董事	王心五	13	0	100
董事	黃宏興	13	0	100
董事	阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英	13	0	100
董事	阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道	12	1	92
獨立董事	洪祥文	13	0	100
獨立董事	毛恩洸	13	0	100
獨立董事	湯智堯	13	0	100

本屆董事會自112年06月13日迄今截止開會次數

Text 3

董監事進修情形-第21屆

職稱	姓名	任期日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定 (註一)	備註
職稱	姓名	任期日期	起	迄	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定 (註一)	備註
董事長	吳誌雄	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
副董事長	韓顯福	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
董事	王心五	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
董事	黃宏興	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
董事	阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/09/30	113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
董事	阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道(新任)	112/06/13	112/08/16	112/08/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2030/2050綠色工業革命	3.0	是	.
			112/09/19	112/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事會如何運用OKR提昇公司治理效能	3.0	是	.
			112/09/20	112/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	證券交易法常見違法案件分析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
獨立董事	洪祥文	112/06/13	112/03/22	112/03/22	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範、法律責任暨案例解析	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
獨立董事	毛恩洸	112/06/13	112/06/02	112/06/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3.0	是
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	是
			113/09/06	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3.0	是
獨立董事	湯智堯	112/06/13	112/09/04	112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6.0	是	.
			112/10/13	112/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與企業管理應用	3.0	是	.
			112/11/07	112/11/07	社團法人中華公司治理協會	危機解密–如何在黑天鵝時代基業長青	3.0	是	.
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	是
			113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0	是
註一：係指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。註二：以上資料均由該公司所提供。

Text 4

董事出(列)席董事會情形及進修情形 (第16屆-第20屆)

第20屆董事會迄今開會次數：20 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	韓顯壽	20	0	100
副董事長	韓顯福	19	0	95
董事	吳誌雄	20	0	100
董事	王心五	20	0	100
董事	陳俊良	20	0	100
董事	黃宏興	19	0	95
獨立董事	洪祥文	20	0	100
獨立董事	陳繁雄	20	0	100
獨立董事	吳俊英	19	0	95

第19屆董事會迄今開會次數：24 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	韓顯壽	24	0	100
副董事長	韓顯福	24	0	100
董事	陳建和	24	0	100		109/6/17解任
董事	李明潔	23	0	95.83		109/6/17解任
董事	王心五	24	0	100
董事	史文章	24	0	100		106/6/23新選任 109/6/17解任
獨立董事	洪祥文	23	0	95.83
獨立董事	陳繁雄	24	0	100
監事	陳俊良	19	0	79.17
獨立監事	梅銀蘭	22	0	91.67		109/6/17解任
董事	鍾弘錦	3	0	75		106/9/1解任

第18屆董事會迄今開會次數：21 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	韓顯壽	21	0	100
副董事長	韓顯福	21	0	100
董事	陳建和	21	0	100
董事	鍾弘錦	21	0	100
董事	李明潔	19	0	90.48
董事	王心五	21	0	100
董事	徐瑞鐘	20	0	95.24		106/6/23解任
獨立董事	洪祥文	20	0	95.24
獨立董事	陳繁雄	21	0	100
監察人	陳俊良	17	0	80.95
監察人	梅銀蘭	17	0	80.95
監察人	李振德	9	0	42.86		104/9/18解任

第17屆董事會迄今開會次數：22 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	韓顯壽	21	0	95.45
董事	韓顯福	22	0	100
董事	陳建和	22	0	100
董事	黃紹雄	11	0	50		103/6/5解任
董事	蔡鶴齡	14	0	63.64		102/5/22解任
董事	王心五	22	0	100
董事	徐瑞鐘	20	0	90.91
監察人	陳俊良	21	0	95.45
監察人	李振德	22	0	100
獨立董事	陳繁雄	21	0	95.45
獨立董事	韋月桂	21	0	95.45		103/6/20解任
獨立監察人	梅銀蘭	21	0	95.45

第16屆董事會迄今開會次數：21 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (或代表人名稱)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 % (B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長	韓顯壽	21	0	100
董事	韓顯福	21	0	100
董事	蔡鶴齡	18	0	85.7
董事	黃紹雄	20	0	95.2
董事	陳建和	20	0	95.2
監察人	陳俊良	20	0	95.2
監察人	李振德	21	0	100
獨立董事	陳繁雄	19	0	90.5
獨立董事	韋月桂	21	0	100
獨立監察人	梅銀蘭	19	0	90.5