投資人關係

公司章程

• 高力熱處理工業股份有限公司章程

• 高力熱處理工業股份有限公司 稽核組織規章

公司治理

• 公司治理自評報告 (自 2014/10/13 主管機關已停止上傳)

• 公司治理 實務守則

• 公司治理主管 職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形

誠信經營

• 誠信經營守則

• 誠信經營作業程序及行為指南

• 落實誠信經營情形

永續發展 (因應金管會公司治理藍圖3.0之規劃，櫃買中心修正「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」的名稱為「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」)

• 永續發展委員會組織規程
• 永續發展實務守則
• 履行永續發展情形

• 人權政策
• 人權政策具體管理方案執行情形

• 職業安全衛生政策

提升企業價值計畫

• 提升企業價值計畫書

內部重大資訊處理作業程序

• 內部重大資訊處理作業程序

防範內線交易落實及其執行情形

• 重大資訊處理暨防範內線交易落實及其執行情形

董事會議事規範

• 董事會議事規範

薪資報酬委員會

• 薪資報酬委員會組織規程

審計委員會

• 審計委員會組織規程

公司揭露

• 公司網站是否未有揭露與公司治理原則不符之資訊，經台灣證券交易所或證券櫃買中心函請改善者：無

資訊安全風險管理

本公司於基於資訊安全風險管理重要性，每年就資訊安全管理執行情況定期向董事會報告。最近一次向董事會報告日期為114 年8月7日，並已安排當年度12月進行年度報告。
為維護公司資通之機密性、完整性、可用性與適法性，以及強化資通安全事件之應變處理能力，確保公司與客戶之資訊資產安全，本公司已於112年底通過ISO 27001:2022資通安全管理系統認證，證書有效期限為116年2月28日。

• 資訊安全委員會設置辦法

• 資訊安全風險管理說明

• 資通安全管理執行情形 (114年8月7日已於董事會報告)

簽證會計師獨立性評估

本公司一年一次自行評估簽證會計師之獨立性與適任性，並將結果提報113.03.08審計委員會及113.03.08董事會審議並通過。
經本公司評估勤業眾信聯合會計師事務所陳文香會計師及劉書琳會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師事務所並出具聲明函。

• 113年度簽證會計師獨立性評估
• 113年度會計師獨立性及適任性評估表
• 113年度會計師聲明書

關係人相互間財務業務相關作業規範

• 關係人相互間財務業務相關作業規範

取得處分資產處理程序

• 取得處分資產處理程序 (更新日：2022年6月16日)

資金貸與及背書保證處理程序

• 資金貸與及背書保證處理程序