投資人關係

開會日期

決議事項

第二十一屆第13次
113年12月20日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)指派子公司(高力熱能科技(股)公司)董事案。
(三)指派吳誌雄董事長兼任子公司高力熱能科技(股)公司執行長案。
(四)指派周悟興副總經理轉任子公司高力熱能科技(股)公司總經理案。
(五)解除董事競業禁止之限制案。
(六)一一三年度全公司年終及經營獎金案。
(七)一一三年度經理人年終及經營獎金分配案。
(八)本公司一一四年度營運計畫案。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第12次
113年11月08日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)ㄧ一三年度第三季財務報告案。
(三)訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債113年第三季換發新股基準日案。
(四)本公司「內部控制制度」修訂案。
(五)本公司一一四年度稽核計畫案。
(六)增訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
(七)本公司「會計政策與估計變動之流程」修訂案。
(八)本公司「財務報表編製流程之管理辦法」修訂案。
(九)本公司「年終獎金發放辦法」修訂案。
(十)本公司「經營獎金辦法」修訂案。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第11次
113年10月09日

(一)有關本公司辦理「熱能事業部」營業分割讓與案補充說明
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第10次
113年09月13日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)本公司辦理「熱能事業部」營業分割讓與案。
(三)訂定一一三年第一次股東臨時會相關事宜案。
(四)授權董事長洽談泰國工業區內土地之購買案。
(五)設立泰國子公司及指派新設泰國子公司董事案。
(六)擬請泰國子公司開立銀行帳戶及授權代理簽署人案。
(七)本公司「關係人交易之管理辦法」修訂案。
(八)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第9次
113年08月09日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)ㄧ一三年度第二季財務報告案。
(三)修訂本公司「預先核准之非確信服務項目」事項案。
(四)訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債113年第二季換發新股基準日案。
(五)本公司擬轉投資設立高力熱能科技股份有限公司案。
(六)訂定新設子公司章程及指派新設子公司董事案。
(七)擬於泰國設立子公司，並授權董事長全權辦理子公司設立事宜案。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第8次
113年05月08日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師案。
(三)ㄧ一三年度第一季財務報告案。
(四)本公司一一二年度董事及員工酬勞金額分配案。
(五)增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
(六)設置本公司「永續發展委員會」及委任委員會成員案。
(七)本公司「會計制度」修正案。
(八)訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。
(九)授權董事長處理熱能散熱事業分割提案所需之評估及籌備事宜案。
(十)指派本公司吳俊英副總經理兼任子公司高力科技（寧波）有限公司總經理，由子公司董事會任命之並另訂就任日期。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第7次
113年03月08日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)ㄧ一二年度營業報告書及財務報表案。
(三)ㄧ一二年度盈餘分配案。
(四)一一二年度盈餘分配之現金股利發放時程訂定案。
(五)ㄧ一二年度員工及董事酬勞分配案。
(六)出具ㄧ一二年度「內部控制制度聲明書」案。
(七)本公司簽證會計師獨立性及適用性評估案。
(八)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(九)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(十)訂定ㄧ一三年股東常會相關事宜案。
上述決議結果：照案通過。

第二十一屆第6次
113年01月17日

(一)基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
(二)一一二年度全公司年終及經營獎金案。
(三)一一二年度經理人年終及經營獎金分配案。
(四)本公司一一三年度營運計畫案。
(五)本公司發言人異動案。
(六)本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂案。
上述決議結果：照案通過。

112年11月07日

決議事項：

1.基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
2.ㄧ一二年度第三季財務報告案。
3.本公司一一三年度稽核計畫案。
4.本公司「公司章程」修訂案。
5.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
6.本公司「組織管理」修訂案。
7.本公司董事長、副董事長、經理人及總顧問之現行薪資報酬案。
上述決議結果：照案通過。

112年10月04日

決議事項：

本公司擬辦理國內第四次無擔保轉換公司債調整案。
上述決議結果：照案通過。

112年08月09日

決議事項：

1.基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.本公司會計主管異動案。
3.一一二年度第二季財務報告案。
4.本公司新任財會暨投資處副總經理案。
5.本公司「股東會議事規則」修訂案。
上述決議結果：照案通過。

112年06月26日

決議事項：

1.基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.本公司擬辦理現金增資或國內第四次無擔保轉換公司債案。
3.本公司擬於橋頭園區投資設立分公司案。
4.擬解任及聘任本公司總經理案。
5.委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
6.本公司財務、會計主管異動案。
7.聘任韓顯夀先生為榮譽董事長暨總顧問案。
上述決議結果：照案通過。

112年06月13日

決議事項：

1.董事間相互推舉新任董事長案。
2.董事間相互推舉新任副董事長案。
上述決議結果：照案通過。

112年05月05日

決議事項：

1.一一二年度第一季財務報告案。
2.本公司一一一年度董事及員工酬勞金額分配案。
上述決議結果：照案通過。

112年05月02日

決議事項：

董事會重新提名一一二年獨立董事候選人名單案。
上述決議結果：照案通過。

112年04月21日

決議事項：

審查受理本公司股東所提之一一二年董事（含獨立董事）候選人名單案。
上述決議結果：照案通過。

112年03月22日

決議事項：

1.基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.一一一年度營業報告書及財務報表案。
3.一一一年度盈餘分配案。
4.一一一年度盈餘分配之現金股利發放時程訂定案。
5.一一一年度員工及董事酬勞分配案。
6.出具一一一年度「內部控制制度聲明書」。
7.本公司簽證會計師獨立性及適用性評估。
8.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事項案。
9.子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
10.本公司「董事會議事規範」修訂案。
11.本公司「年終獎金發放辦法」修訂案。
12.改選本公司董事案。
13.提請通過董事會提名一一二年董事（含獨立董事）候選人名單案。
14.解除新任董事競業禁止之限制案。
15.訂定ㄧ一二年股東常會相關事宜案。
上述決議結果：照案通過。

112年01月17日

決議事項：

1.基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.一一一年度全公司年終及經營獎金案。
3.一一一年度經理人年終及經營獎金分配案。
4.本公司一一二年度預算案。
5.規劃臺商回臺投資行動方案。
6.本公司「公司治理實務守則」修訂案。
7.本公司「永續發展實務守則」修訂案。
上述決議結果：照案通過。

111年11月04日

決議事項：

1.決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.決議通過ㄧ一一年度第三季財務報告案。
3.決議通過本公司一一二年度稽核計畫案。
4.決議通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
5.決議通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。

111年08月05日

決議事項：

1.決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.決議通過ㄧ一一年度第二季財務報告案。
3.決議通過本公司一一○年度董事及員工酬勞金額分配案。

111年05月06日

決議事項：

1.決議通過ㄧ一一年度第一季財務報告案。
2.決議通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

111年03月25日

決議事項：

1.決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.決議通過ㄧ一○年度營業報告書及財務報表案。
3.決議通過ㄧ一○年度盈餘分配案。
4.決議通過ㄧ一○年度員工及董事酬勞分配案。
5.決議通過出具ㄧ一○年度「內部控制制度聲明書」。
6.決議通過訂定ㄧ一一年股東常會股務相關事宜案。
7.決議通過本公司簽證會計師獨立性及適用性評估案。
8.決議通過本公司「內部控制制度」修訂案。
9.決議通過本公司「公司章程」修訂案。
10.決議通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
11.決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
12.決議通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。

111年01月21日

決議事項：

1.決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2.決議通過一一○年度全公司年終及經營獎金案。
3.決議通過一一○年度經理人年終及經營獎金分配案。
4.決議通過本公司一一一年度預算案。
5.決議通過「企業社會責任實務守則」修訂案。
6.決議通過「公司治理實務守則」修訂案。

決議事項：

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 決議通過一一○年度第三季財務報告案。
3. 決議通過一一一年度稽核計畫案。
4. 決議通過本公司首任公司治理主管任命案。

決議事項：

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 決議通過一一○年度第二季財務報告案。
3. 決議通過本公司簽證會計師獨立性及適用性評估。
4. 決議通過本公司一○九年度董事及員工酬勞金額分配案。
5. 決議通過提升員工持股信託專案補助上限案。
6. 決議通過海外轉投資公司盈餘匯回案。

決議事項：

1. 決議通過調整本公司一一○年股東常會召開日期案。

決議事項：

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 決議通過一一○年度第一季財務報告案。

決議事項：

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 決議通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
3. 決議通過一○九年度盈餘分配案。
4. 決議通過一○九年度盈餘分配之現金股利發放訂定案。
5. 決議通過薪資報酬委員會審議之一○九年度員工及董事酬勞分配案。
6. 決議通過一○九年度「內部控制制度聲明書」。
7. 決議通過一一○年股東常會股務相關事宜案。
8. 決議通過海外轉投資公司盈餘匯回案。

決議事項：

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 決議通過一○九年度全公司年終及經營獎金案。
3. 決議通過一○九年度經理人年終及經營獎金分配案。
4. 決議通過本公司一一○年度預算案。
5. 決議通過「內部控制制度」修正案。
6. 決議通過變更簽證會計師案。

1. 決議通過基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜案。
2. 決議通過109年度第三季財務報告案。
3. 決議通過110年度稽核計畫案。

1. 109年度第二季財務報告案。
2. 本公司108年度董監事及員工酬勞金額分配案。
3. 修訂本公司「內部控制制度」。
4. 增訂本公司會計師獨立性及適用性評估辦法。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 本公司108年度現金股利除息基準日訂定案。
3. 委任薪資報酬委員會成員案。

1. 董事間相互推舉新任董事長。
2. 董事間相互推舉新任副董事長。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 109年度第一季財務報表案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 新任獨立董事候選人提名審查作業案。

1. 108年度營業報告書及財務報表案。
2. 108年度盈餘分配案。
3. 資本公積配發現金股利案。
4. 討論薪資報酬委員會審議之108年度員工及董監事酬勞分配案。
5. 出具108年度「內部控制制度聲明書」。
6. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
7. 本公司「公司章程」修訂案。
8. 本公司「股東會議事規則」修訂案。
9. 本公司「董事會議事規範」修訂案。
10. 本公司「薪酬委員會組織規程」修訂案。
11. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
12. 本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
13. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
14. 訂定109年股東常會股務相關事宜案。
15. 解除新任董事競業禁止案。
16. 本公司「高階主管持股補助辦法」修訂案。

1. 購置中壢工業區土地廠房案。

1. 108年度全公司年終及經營獎金案。
2. 108年度經理人年終及經營獎金分配案。
3. 變更簽證會計師案。
4. 公司治理實務守則修訂案。
5. 董事會績效評估辦法修訂案。
6. 經理人薪資級距調整案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 109年度營運計畫暨預算案。
3. 「董事及監察人選舉辦法」修正案。
4. 年度稽核計畫修正案。
5. 誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南修正案。

1. 陳繁雄獨立董事提議，浸泡式散熱模組使用之不導電液其電阻率於出貨前應訂定驗收標準案。
2. 陳繁雄獨立董事提議，將PHE產品較外國產品效率優勢直接顯示於CATALOG案。
3. 李明潔董事提議，提升2020年度預算訂定之目標案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 108年度第三季財務報告案。
3. 公司章程修正案。
4. 會計制度修正案。
5. 內部控制修正案。
6. 董事會議事規則修正案。
7. 訂定本公司審計委員會組織規程案。
8. 109年度稽核計畫案。

1. 108年度第二季財務報告案。
2. 本公司107年度董監事及員工酬勞金額分配案。

1. 本公司107年度現金股利除息基準日訂定案。
2. 本公司高階主管獎金補助案。

1. 108年度第一季財務報表案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 107年度營業報告書及財務報表案。
3. 107年度盈餘分配案。
4. 資本公積配發現金股利案。
5. 討論薪資報酬委員會審議之107年度員工及董監事酬勞分配案。
6. 出具107年度「內部控制制度聲明書」。
7. 訂定108年股東常會股務相關事宜案。
8. 修訂本公司「公司章程」案。
9. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
10. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
12. 本公司廠房租賃與他公司案。

1. 107年度全公司年終及經營獎金案。
2. 107年度經理人年終及經營獎金分配案。
3. 本公司108年度預算案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 107年度第三季財務報告案。
3. 討論本公司108年度稽核計畫案。
4. 變更簽證會計師案。
5. 修訂本公司「內部控制制度」案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 107年度第二季財務報告案。
3. 本公司106年度董監事及員工酬勞金額分配案。

1. 本公司106年度現金股利除息基準日訂定案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 107年度第一季財務報表案。
3. 新任總經理就任案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 106年度營業報告書及財務報表案。
3. 106年度盈餘分配案。
4. 討論薪資報酬委員會審議之106年度員工及董監事酬勞分配案。
5. 出具106年度「內部控制制度聲明書」。
6. 訂定107年股東常會股務相關事宜案。

1. 106年度全公司年終及經營獎金案。
2. 106年度經理人年終及經營獎金分配案。

1. 本公司107年度預算案。
2. 修訂本公司會計制度案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 106年度第三季財務報告案。
3. 討論本公司107年度稽核計畫案。

1. 董事長兼任總經理案。
2. 變更登記公司所在地地址案。
3. 本公司董事會議事規範修訂案。
4. 本公司「內部控制制度」修訂案。
5. 本公司企業社會責任實務守則修訂案。
6. 本公司公司治理實務守則修訂案。

1. 106年度第二季財務報告案。
2. 106年度預算更新案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 本公司105年度現金股利除息基準日訂定案。
3. 本公司105年度董監事及員工酬勞金額分配案。
4. 變更簽證會計師案。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 106年度第一季財務報表案。
3. 新任獨立董事候選人提名審查作業。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 討論薪資報酬委員會審議之105年度員工及董監事酬勞分配案。
3. 105年度營業報告書及財務報表案。
4. 105年度盈餘分配案。
5. 訂定106年股東常會股務相關事宜案。
6. 出具105年度「內部控制制度聲明書」。
7. 解除新任董事競業禁止案。
8. 訂定股東提案權期及處所相關事宜。
9. 訂定獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜。
10. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
11. 變更簽證會計師案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 105年度全公司年終及經營獎金案。
3. 105年度經理人年終及經營獎金分配案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。

1. 本公司106年度預算案。
2. 修訂本公司「公司章程」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 105年度第三季財務報告案。
3. 討論本公司106年度稽核計劃案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 105年度第二季財務報告。
2. 修訂本公司「內部控制制度」。
3. 增訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 本公司104年度現金股利除息基準日訂定案。
3. 本公司104年度董監事及員工酬勞金額分配案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 105年度第一季財務報表案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 股東提案審查作業案。

1. 韓顯壽董事長提議，參與客戶Bloom Energy增資美金100萬乙案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 討論薪資報酬委員會提報之104年度員工及董監酬勞分配案。
3. 104年度營業報告書及財務報表案。
4. 104年度盈餘分配案。
5. 訂定105年股東常會股務相關事宜案。
6. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
7. 出具「內部控制制度聲明書」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 104年度全公司年終及經營獎金案。
3. 104年度經理人年終及經營獎金分配案。
4. 本公司105年度預算案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 高雄永安廠土地廠房及設備出售案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 104年度第三季財務報告案。
3. 討論本公司105年度稽核計劃案。
4. 制訂「申請暫停及恢復交易處理程序」案。
5. 擬訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 104年度第二季財務報告案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 訂定103年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
3. 本公司103年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 104年度第一季財務報表案。
3. 股東提案審查作業案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 討論薪資報酬委員會審議之103年度董監事酬勞分配案。
3. 103年度營業報告書及財務報表案。
4. 103年度盈餘分配案。
5. 103年度盈餘轉增資發行新股案。
6. 訂定104年股東常會股務相關事宜案。
7. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
8. 出具「內部控制制度聲明書」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 103年度全公司年終及經營獎金案。
3. 103年度經理人年終及經營獎金分配案。
4. 本公司104年度預算案。
5. 本公司內部控制制度修訂案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 103年度第三季財務報告案。
3. 討論本公司104年度稽核計劃案。
4. 修訂本公司內部控制制度案。
5. 變更簽證會計師案。
6. 高雄永安廠及輥輪事業部結束營業及資產出售案。

1. 中壢三廠辦公室拆除重建一案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 103年度第二季財務報告案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定102年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
2. 本公司102年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 103年度第一季財務報表案。
3. 新任獨立董事候選人提名審查作業案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
2. 討論薪資報酬委員會審議之102年度董監事酬勞分配案。
3. 102年度營業報告書及財務報告案。
4. 102年度盈餘分配案。
5. 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。
6. 訂定102年股東常會股務相關事宜案。
7. 出具「內部控制制度聲明書」。
8. 解除新任董事競業禁止案。
9. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
10. 訂定獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜案。
11. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
12. 稽核主管回任案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 102年度全公司年終及經營獎金案。
2. 102年度經理人年終及經營獎金分配案。
3. 討論本公司103年度預算案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 102年度第三季財務報告案。

1. 討論本公司103年度稽核計劃案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司擬申請有價證券於臺灣證券交易所上市案。
2. 修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及會計制度。
3. 本公司「內部控制制度聲明書」案。
4. 通過本公司102年第四季及103年第一季財務預測。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 102年度第二季財務報告案。

1. 修訂本公司「公司章程」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定101年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
2. 訂定102年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。
3. 本公司101年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。
4. 年終獎金發放辦法修訂案。
5. 「內部控制制度之自行檢查程序」修訂案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 中壢銅銲加工業務中止暨設備出售投資新設公司案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 一０二年度第一季財務報告案。

1. 本公司辦理102年度現金增資發行新股案暨國內第三次無擔保轉換公司債之事宜。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 一０一年度營業概況報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列情形報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 一０一年度財務報告案。
2. 一０一年度盈餘分配案。

1. 新任總經理任命案。
2. 推舉副董事長案。
3. 德國子公司Kaori Heat Treatment GmbH結束清算案。
4. 討論薪資報酬委員會審議之一０一年度董、監事酬勞分配案。
5. 本公司一０一年度盈餘轉增資發行新股案。
6. 訂定一０二年股東常會時間、地點案。
7. 出具「內部控制制度聲明書」。
8. 「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 一０一年度全公司年終及經營獎金案。
2. 一０一年度經理人年終及經營獎金分配案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 討論本公司一０二年度稽核計劃案。
2. 討論本公司一０二年度預算案。
3. 修訂「內部控制制度」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 修訂「內部控制制度」案。
2. 修訂「董事會議事規範」案。
3. 變更德國子公司負責人及授權簽字人案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 承認本公司一○一年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

1. 修訂本公司「內部控制制度」案。
2. 變更簽證會計師案。
3. 擬投資美國廢熱發電機公司Clear Power美金壹佰萬元。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 訂定一○○年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日。
2. 本公司一○○年度董、監事酬勞金額分配案。
3. 董事長個人健保費用補助案。
4. 本公司一○一年度預算更新案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 100年度營業概況報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司100年度財務報告案。
2. 本公司100年度盈餘分配案。

1. 修正「101年度稽核計畫」。
2. 修訂「內部控制制度」案。
3. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。
4. 出具「內部控制制度聲明書」。
5. 討論本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案。
6. 本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。
7. 訂定101年股東常會時間、地點案。
8. IFRS專案計畫時程變更案。
9. 本公司薪酬委員會所提董事、監察人及經理人之薪資報酬訂定案。
10. 德國子公司Kaori Heat Treatment GmbH新增投資案。

1. 董事長韓顯壽先生提議為凝聚公司向心力、體現勞資一體之精神、提供員工額外退休金準備
   並兼具穩定公司股權控制之效，擬針對全體員工實施員工持股信託方案，為鼓勵員工踴躍參加
   公司在一定金額上限內，將按比例相對提撥獎助金，相關作業及辦法之訂定，擬請授權董事長全權處理。
   經全體董事討論後，除經理人持股信託需經薪酬委員會審議外，其餘員工之持股信託無異議照臨時動議提案通過。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度、會計政策及豁免選擇報告。

1. 追認本公司一００年第三季經會計師核閱之財務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 討論本公司2012年度稽核計劃案。
2. 討論本公司一０一年度預算案。
3. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。
4. 擬聘請新任薪資報酬委員。
5. 稽核主管人事異動案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 中國大陸大連花園口經濟區投資設廠方式變更案。
2. 投資新設德國子公司案。
3. 新增投資客戶Bloom Energy G系列特別股美金200萬元案。
4. 任命陳建州先生為板式熱交換器事業處總經理案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 承認本公司一○○年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 中國大陸大連花園口經濟區投資設廠案。
3. 任命李清國擔任事業部總經理案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定九十九年度現金股利配息基準日。
2. 擬請德國辦事處開立銀行帳戶及授權代理簽署人案。
3. IFRS專案計畫時程變更案。

1. 董監酬勞分配建議案。

1. 董事間相互推舉新任董事長。
2. 續聘韓顯福董事繼續擔任總經理。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司擬辦理國內第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債之事宜。
2. 修訂本公司「內部控制制度」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 修訂本公司「內部控制制度」案。
2. 修訂本公司「公司章程」案。
3. 獨立董事候選人名單審查作業。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 九十九年度營業概況報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司九十九年度決算表冊。
2. 本公司九十九年度盈餘分配。

1. 出具「內部控制制度聲明書」。
2. 訂定一００年股東常會時間、地點案。
3. 解除新任董、監事競業禁止案。
4. 獨立董事候選人提名相關作業。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 討論本公司100年度預算案。
2. 修訂本公司章程案。
3. CB2現增募資款提前結案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 追認本公司九十九年第三季經會計師核閱之財務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 修訂本公司「內控控制制度」。
2. 討論本公司2011年度稽核計劃。
3. 討論高雄廠房新建案。
4. 擬投資新設美國廢熱發電機公司Clear Power(暫定)美金三百萬元。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 承認本公司九十九年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
2. 修訂本公司「內控控制制度」及「內部稽核制度」，新增庫藏股查核作業。
3. 增訂本公司「風險管理政策」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股基準日。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 電動車動力系統開發案。
2. 燃料電池海外投資案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 九十八年度營業概況報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 公司治理通過報告。
6. IFRS進度報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司九十八年度決算表冊。
2. 本公司九十八年度彌補虧損案。

1. 討論本公司九十九年度預算案。
2. 出具「內部控制制度聲明書」。
3. 訂定九十九年股東常會時間、地點案。
4. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
5. 修訂本公司「公司章程」案。
6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. XBRL申報財務報告之因應措施報告。

1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
2. 有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
3. 擬訂IFRS專案計畫案。
4. 擬投資新設電動車動力系統公司案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定98年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。
2. 新增「內部重大資訊處理作業程序」。
3. 討論本公司2010年度稽核計劃。
4. 修改「內控控制制度」、「內部稽核制度」及「子公司監控作業辦法」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
2. 本公司業於8月21日經董事會決議辦理98年度第一次現金增資發行新股暨國內第二
   次無擔保轉換公司債，擬就暫定發行條件及相關事宜提請審議。
3. 修訂「內控控制制度」及「內部稽核制度」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 承認本公司九十八年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

1. 本公司九十八年度預算更新案。
2. 本公司辦理98年度第一次現金增資發行新股案。
3. 本公司辦理國內第二次無擔保轉換公司債之事宜。
4. 本公司變更簽證會計師案。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 訂定本公司股本調整後配股、配息比率相關事宜。
2. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換價格調整。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
2. 訂定九十七年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日。
3. 訂定可轉換公司債停止轉換期間。
4. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 九十七年度營業概況報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。
5. 公司治理通過報告。
6. 訂定員工道德行為準則。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司九十七年度決算表冊。
2. 本公司九十七年度盈餘分配。

1. 討論本公司九十八年度預算案。
2. 出具「內部控制制度聲明書」案。
3. 訂定九十八年股東常會時間、地點案。
4. 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 修訂本公司「公司章程」案。
6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7. 中壢熱處理加工業務停止。

1. 監察人陳俊良於臨時動議中詢問97年底存貨是否提前適用10號公報問題，經列席財務主管解釋後已能充分瞭解。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 九十七年度前三季經會計師核閱之財務報告。
3. 財務業務概況報告。
4. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 討論本公司九十八年度稽核計劃。
2. 修訂「內部控制制度」。

1. 韓顯福董事指示未來若有採購追加工程款之情事，亦應納入詢、比、議價作業，請稽核人員加強稽核。
2. 陳繁雄董事指示本公司網路上之產業類別有誤，應予以更正。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 九十六年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日訂定。
2. 訂定可轉換公司債停止轉換期間。
3. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換價格調整。
4. 增聘新任執行長案。

1. 董事間相互推舉新任董事長。
2. 續聘韓顯福董事繼續擔任總經理。
3. 新增副董事長職務。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。
2. 獨立董事候選人名單審查作業。

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 九十六年度營業概況報告。
3. 對大陸地區進行間接投資情形報告。
4. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司九十六年度決算表冊。
2. 本公司九十六年度盈餘分配。

1. 修訂本公司「董事會議事規範」。
2. 出具「內部控制制度聲明書」。
3. 訂定九十七年股東常會時間、地點案。
4. 解除新任董、監事競業禁止案。
5. 獨立董事候選人提名相關作業。

1. 九十六年度前三季經會計師核閱之財務報告。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 提報「2008年度稽核計劃」。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 討論本公司九十七年度預算案。
2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。
3. 董事會管理公司內部稽核單位相關作業，授權董事會成員。
4. 本公司變更簽證會計師案。

1. 上次會議紀錄及執行情形。
2. 二、財務業務概況報告。
3. 三、內部稽核業務報告。
4. 四、針對高力科技（寧波）有限公司，提供背書保證實際金額事後追認提報股東會 。

1. 一、承認本公司九十六年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。

1. 上次會議紀錄及執行情形。
2. 二、財務業務概況報告。
3. 三、內部稽核業務報告。

1. 訂定本次現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。

1. 為彈性因應每次現金增資之員工認股標準，擬取消87年1月17日經董事會通過之現金增資員工認股辦法。(提案人：董事 韓顯壽)

1. 上次會議紀錄及執行情形。
2. 財務業務概況報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公司為償還銀行借款擬辦理96年度第一次現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之事宜。
2. 擬由本公司額定資本額中，保留供發行轉換公司債股份轉換之股份。
3. 本公司九十五年度現金股利配息基準日訂定案。
4. 針對子公司高力科技(寧波)有限公司提供背書保證案。

1. 九十五年度營業概況報告。
2. 對大陸地區進行間接投資情形報告。
3. 內部稽核業務報告。

1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。

1. 本公
   

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